銀行聲譽自查報告

時間：2024-07-15 07:46:27 報告我要投稿

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銀行聲譽自查報告

　　在經濟飛速發展的今天，報告使用的次數愈發增長，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，以下是小編為大家收集的銀行聲譽自查報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

銀行聲譽自查報告

　　按照《xx銀監局辦公室轉發中國銀監會辦公廳關于銀行員工涉及社會融資行為風險提示有關文件的通知》（xx銀監辦通xx號）文件要求，我部組織進行全員排查，排查重點是銀行員工涉及民間借貸、集資等社會融資行為。

　　一、工作組織情況

　　一是精心組織。高度重視民間借貸可能形成風險的后果，認真組織，精心實施，防范員工個人民間借貸風險事件，避免引起聲譽風險。

　　二是加強領導。成立排查工作領導小組，分別由部室總經理和副總經理任領導小組正副組長，對我部所有員工進行了逐一排查。

　　二、排查內容

　　此次員工排查內容主要圍繞以下四個方面展開：是否直接組織、參與民間借貸或集資活動；是否充當社會融資“掮客”，介紹他人參與社會融資從中收取賄賂、提成、傭金；是否與資金掮客、典當行、小額貸款公司、擔保公司存在資金往來；是否有員工利用職務之便或銀行員工身份，為借款人提供還款資金或借用、盜用我行信用進行民間借貸或集資活動。

　　三、發現的問題及整改情況

　　本次排查，未發現我部員工涉及民間借貸、集資等社會融資行為。

　　四、擬采取的監管措施

　　我部擬采取以下監管措施深入開展排查：

　　（一）及時發現并鎖定排查重點，發現員工存在社會融資行為的，對與其有關的銀行賬戶開立、對賬、重要空白憑證管理、大額存取款等業務操作環節的合規情況進行深入、細致地檢查，徹底查清查透。

　　（二）抓好“四個結合”，即與融資性擔保公司非正常業務往來清理排查相結合；與貫徹落實省銀監局風險排查相結合；與日常員工排查相結合；與群眾舉報反映情況相結合，充分發揮案件防控群防群治的作用，切實防范民間借貸風險，避免風險向銀行轉嫁。

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