公司監(jiān)事會公告范文
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公司監(jiān)事會公告范文1
xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
xxx銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)監(jiān)事會xxx年第七次會議于xxx年11月21日以電子郵件方式發(fā)出會議通知，于xxx年11月26日在本行總行以現場方式召開。會議應出席監(jiān)事7名，現場出席監(jiān)事6名，張xx監(jiān)事委托王xx監(jiān)事代為出席和行使表決權。車xx監(jiān)事長主持會議。會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《xxx銀行股份有限公司章程》及《xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。
本次監(jiān)事會會議審議并以全票通過以下六項議案。
1、關于《xxx銀行股份有限公司董事長蔣xx履職離任審計報告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
2、關于《xxx銀行股份有限公司執(zhí)行董事、副行長郭xx履職離任審計報告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
3、關于《xxx銀行股份有限公司董事林xx履職離任審計報告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
4、關于《xxx銀行股份有限公司董事李xx履職離任審計報告》的議案;
議案表決情況：本議案有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
5、關于提名車xx先生為xxx銀行股份有限公司股東代表監(jiān)事候選人的議案。
車xx先生與審議事項存在利害關系，回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。車xx先生簡歷請見附件。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
6、關于批準戴xx先生辭去xxx銀行股份有限公司外部監(jiān)事的議案。
鑒于戴xx先生的辭任將導致本行外部監(jiān)事人數低于相關法律法規(guī)及本行章程要求，在新任外部監(jiān)事經股東大會選舉產生之前，戴xx先生將繼續(xù)履行其作為本行外部監(jiān)事和監(jiān)事會履職盡職監(jiān)督委員會委員的職務。
戴xx先生與審議事項存在利害關系，回避表決。
議案表決情況：本議案有效表決票6票，同意6票，反對0票，棄權0票。
特此公告
xxx銀行股份有限公司監(jiān)事會
xxx年十一月二十六日
公司監(jiān)事會公告范文2
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
xxxx能源股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆十一次監(jiān)事會會議于xxx年4月27日在淮南市以現場方式召開。會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。根據會議議程，經與會監(jiān)事認真審議，以書面表決方式審議通過以下決議：
一、審議通過《公司xxx年度財務決算報告和xxx年預算報告》。
同意5票，反對0票，棄權0票
二、審議通過《公司xxx年度監(jiān)事會工作報告》。
本議案需提交股東大會審議。
同意5票，反對0票，棄權0票
三、審議通過《公司xxx年年度報告及摘要》。
監(jiān)事會根據相關規(guī)定和要求，對董事會編制的公司xxx年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：
1、xxx年度公司認真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司xxx年年度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內部管理制度的各項規(guī)定。
3、公司xxx年年度報告及摘要的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年度的財務狀況和經營成果等事項。
同意5票，反對0票，棄權0票
四、審議通過公司《xxx年第一季度報告及摘要》;
監(jiān)事會根據相關規(guī)定和要求，對董事會編制的`公司xxx年第一季度報告進行了認真審核，審核意見如下：
1、xxx年第一季度公司認真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。
2、公司xxx年第一季度報告及摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內部管理制度的各項規(guī)定。
3、公司xxx年第一季度報告及摘要的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映公司xxx年第一季度的財務狀況和經營成果等事項。
同意5票，反對0票，棄權0票
五、審議通過公司第七屆監(jiān)事會換屆選舉的議案。
根據《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，經公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人為：劉紅波、薛源、舒玉強(候選人簡歷附后)，非職工監(jiān)事將提交公司股東大會選舉產生。
公司工會委員會全委會選舉產生孫成友、開曉彬為公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。
本議案需提交股東大會審議。
同意5票，反對0票，棄權0票
特此公告
xxxx能源股份有限公司監(jiān)事會
xxx年四月二十九日
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