內部控制會議紀要（通用12篇）
在現在的社會生活中，接觸并使用會議紀要的人越來越多，會議紀要是記載和傳達會議情況和議定事項時使用的一種法定公文，是下行文。你知道會議紀要怎樣才能寫的好嗎？以下是小編幫大家整理的內部控制會議紀要，歡迎大家分享。
內部控制會議紀要 1
為進一步規范學院內部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎部、監察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。
汪源浩傳達了財政部印發《行政事業單位內部控制規范(試行)》和《安徽省財政廳關于做好行政事業單位內部控制規范實施工作的通知》文件精神，帶領與會人員學習了單位內部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內部控制等內容，并從預算業務控制、收支業務控制、政府采購業務控制、資產控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內部控制管理工作進行了分析。
與會人員就內部控制文件學習、高等職業院校內部控制實施辦法的研究以及成立內部控制領導小組和經濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內部監督制度、加強部門協調、形成制衡機制是規范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。
汪源浩就學院近期內部控制工作進行強調：一是明確監察審計室作為學院內部控制的'職能部門;二是加強對內部控制的領導，成立內部控制領導小組和經濟風險防控領導小組;三是進一步完善內部控制相關制度，力爭制度規范全覆蓋;四是做好相關審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。
內部控制會議紀要 2
9月12日上午，在懷化學院五樓會議室，校長宋克慧主持召開了懷化學院內部控制建設工作會議。校黨委副書記吳波，校紀委書記伍賢進，副校長佘朝文、李強、董正宇、張南生、校長助理張松青及學校機關職能處室負責人出席了會議。
在會上，伍賢進首先闡述了學校內部控制建設的涵義是：以規范學校經濟和業務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息系統為支撐，突出規范重點領域、關鍵崗位的經濟和業務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經濟活動層面拓展至全部業務活動和內部權力運行。通過建設，達到使懷化學院基本建成為與國家治理體系和治理能力現代化相適應，符合建設區域性高水平應用型大學管理要求，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系的目標，更好發揮內部控制在提升學校內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
為確保學校內部控制建設方案符合財政部《關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》及湖南省財政廳、審計廳、教育廳《關于貫徹落實財政部<全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見>》及湖南省財政廳《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》的'規定和要求，伍賢進強調：各單位要充分認識加強學校內部控制建設的重要性和緊迫性，一是要提高認識，加強領導，完善內部控制建設的組織管理。二是要明確任務，突出重點，全面加強內部控制建設。三是要協同推進、加強評估，強化監督，確保內部控制取得實效。四是要加強宣傳教育，強化責任擔當，使內部控制理念深入人心，深入工作實際。
伍賢進還就內部控制建設領導小組、聯席工作機制、各單位內部控制的關鍵及內部控制建設工作推進部署、進度安排、報告制度等相關事項作了說明。
宋克慧在會上最后強調，行政事業單位內部控制建設是中央的要求。隨著國家財政對教育投入的大幅度增長，必須全面推進行政事業單位內部控制建設，進一步加強對教育經費的監管，是完善教育部門內部治理結構，建立現代大學制度、依法治校的必然要求。是加強學校內部管理、梳理業務流程、明晰業務環節、防范風險隱患、提高管理水平、保護我們的干部和工作人員的重要舉措。是嚴格按照學校章程辦學治校，在法制框架下構建科學治理、自我發展、自我約束的制度和機制，按法制思維謀劃發展、用法制手段實施管理，實現對權力運行和制度設計監管、審查的重要手段。因此，各單位都要充分認識學校內部控制建設的重要性。各單位主要負責人要全面梳理業務流程，明確業務環節，完善風險評估機制，運用不相容崗位相互分離、內部授權審批等內部控制的方法，建立健全符合本單位實際情況的內部控制制度。第二要明確工作目標，找出內部控制的薄弱環節和風險隱患，特別是內部權力集中的預算資金安排、資產采購包括圖書和教材采購、工程基建維修等重點領域和關鍵崗位進行自我評價和對照審查，并針對存在的問題抓好整改落實、健全制度，提高執行力，確保內部控制有效實施。第三要建立內部控制建設的工作機制。第四要嚴格工作流程。根據教育廳規定的梳理工作流程、健全內控制度、建立工作手冊、檢查評估四個階段，在2016年底，全面完成懷化學院內部控制制度的建設，并把內部控制制度建設和實施情況納入學校監管的范圍，納入財務審計和領導干部經濟責任審計，與干部的考核、追責、問責結合起來，強化學校干部和工作人員自我監督、自我約束的自覺性。因此，要求各單位按工作方案的要求分步推進，首先要找出內部控制的核心部位和關鍵環節，并在主管校領導的監督和指導下進行自我評價，然后按時提交經過修改完善的內部控制制度。宋克慧還要求學校計財處、審計處要在業務上對各單位內部控制建設進行指導，對內部控制制度建設的格式要求和專業知識進行輔導，做到系統、完整、合規、適用、按時。宋克慧還要求《懷化學院報》和學校校園網刊發學校內部控制建設的文章，加強宣傳教育、強化責任擔當，讓全校教職員工都知曉，使學校內部控制建設深入人心。
吳波也在會上講話，要求各單位根據學校內部控制建設的要求進一步做好建章立制的工作。審計處處長何學紅、計財處處長司金山也對內部控制建設專業上的要求作了解讀。
內部控制會議紀要 3
11月5日，財政部召開實施內部控制工作會議，部黨組書記、部長、內控委主任樓繼偉同志做重要講話，對財政部內控工作做出全面部署。在京部黨組成員出席了會議。部機關各單位司局級干部、各處處長、在京部屬單位領導班子成員參加了主會場會議。駐各地專員辦及京外部屬單位司局級干部、各處處長參加了分會場會議。
樓部長指出，建立和實施內部控制，是黨的十八屆四中全會提出的明確要求，是推進政府治理現代化的應有之義，是財政部落實黨風廉政建設主體責任、防控廉政風險的.有效手段，有利于推動完成財稅體制改革任務。實施內部控制的核心是落實好權責一致、有效制衡，體現分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執行、監督既相互協調又相互制約。
樓部長強調，完善的內控制度體系和良好的組織管理架構設計是實施內部控制的有力保障。建立和實施內部控制，要重點把握以下6個方面：一是定崗定責。要建立權界清晰、分工合理、權責一致、協調配合、運轉高效的內設機構和職責體系。二是流程控制。要理順和細化管理流程，將各個業務中的決策機制、執行機制和監督機制，融入流程中的每個環節。三是細化風險。要堅持問題導向，重點防控法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執行風險、公共關系風險、機關運轉風險、信息系統管理風險、崗位利益沖突風險等8類風險。四是控制節點。要對照8類風險，結合業務和流程，找出關鍵節點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統管理控制等五個方法進行有效防控。五是加強監督。要建立健全監督機制，8類風險防控牽頭單位和各單位發現問題要及時向內控辦報告。內控辦作為財政部的“守夜人”，要大膽履職，組織開展定期檢查和不定期檢查，及時發現內控薄弱環節、查找原因、堵塞漏洞。六是強化問責。要對未能有效履責的情況嚴肅追究。
樓部長要求，扎實做好實施內部控制各項工作。一是高度重視、加強組織領導。各單位主要負責人是本單位內控第一責任人，要將建立和實施內部控制作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，精心籌劃，周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。二是采取有力措施、認真抓好落實。各單位要認真查找單位風險并進行評估定級，通過界定各環節崗位職責，完善工作流程，制定完整的內部控制操作規程，并切實抓好落實，不能再讓管理辦法束之高閣。三是強化責任擔當、發揮好領導帶頭作用。要堅持“一崗雙責”、“一案雙查”，各單位一把手和領導班子成員要牢固樹立內控理念，積極引導干部職工將內控意識貫穿于日常工作中，在單位內部營造起良好的內控氛圍，由“要我內控”變為“我要內控”。
內部控制會議紀要 4
會議時間：
20xx年12月18日
會議地點：
三樓會議室
主持人：
xx
記錄人：
xx
會議議題：
討論內部控制的落實議題
出席人員：
全體小組成員參加會議
會議內容：
為貫徹落實《財政部關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》的.有關精神，按照《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》要求，依據《行政事業單位內部控制規范(試行)》的有關規定，全面完善、有效實施內部控制，確保內部控制能夠全方位把控單位經濟和業務活動的開展情況。單位針對本年度的內部控制情況進行工作總結，具體內容如下：
1.已制定完善的合同管理制度
2.內部控制管理系統增加政府采購管理、建設項目管理、合同管理。
3.下一年工作計劃：本單位內部控制仍不夠完善，下一步將強化風險控制責任，規范風險控制程序，完善內部控制體系。
內部控制會議紀要 5
會議時間：
會議地址：
會議主持：
參加人員：
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構匯報了xx年度工作總結和xx年重點工作計劃，經營部匯報了xx年各分支機構KPI績效考核完成情況;公司頒布了xx年度單項獎、安全獎并公布了xx年集團超額激勵分配初算結果;各部門、分支機構與總經理簽訂了《xx年度KPI績效合同》，幾家擁有生產設備的單位與總經理簽訂了《xx年安全生產責任書》。18日上午，陳波總經理代表經營班子向會議作《xx年總經理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、xx年，在集團領導下，通過東方物流各位經理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現營業收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、xx年，東方物流在保障業務快速增長的同時，注重著力加強內部管理，創新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發展打下了良好的基礎。
3、xx年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發戰略的要求，一方面通過不斷提升服務質量、深化與現有戰略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、xx年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業安全管控指標全部達標。
5、各業務單位、各部門業績和管理再上新臺階。各分支機構基本完成了年度經營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創新方面有所突破。
總經理工作報告對公司xx年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續加強內部管理工作，夯實公司發展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的`精細化管理水平;優化和再造流程，提高業務管理水平;加強司機管理工作，穩定司機隊伍;構建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發展可復制的模板。
2、堅持大客戶發展戰略，擴大完善網點和運輸網絡系統。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網絡布局力度、完善運輸網絡系統;加強大客戶開發和平臺類客戶挖潛力度;創新業務發展模式;持續打造品牌形象。
3、落實安全生產主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產績效考核，實行安全生產一票否決制;提高對安全生產的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數據庫;安技部負責制定各分支機構設備更新計劃，加強車輛技術檔案管理。
4、落實大物流發展戰略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發展進行項目合作的機會，促成有利于我司發展的項目實施;結合集團“大物流”發展戰略，推進公司的信息化建設工作;關注行業發展趨勢，結合集團對東方物流的發展規劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發展;集團大物流戰略宣貫，從業務角度跟蹤五年發展規劃的制定與實施。營業額、網絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。
在分組討論環節，各部門、分支機構針對《總經理工作報告》和集團“大物流戰略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對xx年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
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內部控制會議紀要 6
會議時間：
20xx年8月26日
會議地點：
小會議室
主持人：
xxx
記錄人：
xxx
會議議題：
內部控制工作分工及人員配備等工作
出席人員：
xxx
缺席人員：
無
會議內容：
行政事業單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業單位內部控制規范工作領導小組。由局主要領導負總責、局分管領導牽頭實施，局內相關科室共同參與實施。領導小組下設辦公室和技術支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實施工作的.組織和領導，主要負責人為內控規范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統的特點和業務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規范宣傳、培訓和實施工作。
內部控制會議紀要 7
會議時間：
20xx年8月20日
會議地點：
小會議室
主持人：
xx
記錄人：
xxx
會議議題：
討論內部控制工作方案，健全工作機制
出席人員：
xxx
缺席人員：
無
會議內容：
會議內容：按照內部控制要求，在單位領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的.問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實施。健全內部控制制度，必須于20xx年底前完成內部控制的建立和實施工作。
內部控制會議紀要 8
會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00
會議地點：會議室
出席：內控工作小組。
座談會內容：關于單位建設內部控制體系的初步推行
一、XX講話:
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業單位加強內部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內部控制管理，有針對性地建立健全內部控制體系，保證制度的落實，并長期發揮作用，進一步提高內部管理水平，規范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號)為依據，開展了內部控制基礎性評價工作，成立內部控制工作領導小組。
二、XX講解相關政策
《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內控規范》)
《內控規范》對單位建立與實施內部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內部控制應當貫穿單位經濟活動的決策、執行和監督全過程，實現對經濟活動的'全面控制。
在組織層次上，實現全人員：涵蓋單位領導、管理層和全體員工;在范圍上，實現全過程：覆蓋單位各項業務和管理活動，在流程上應當滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節;在內容上，實現全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內的所有風險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內部控制應當關注單位重要經濟活動和經濟活動的重大風險。
內部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關注重要業務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據本單位實際情況，優先選取涉及金額較大、發生頻次較高的業務。
3、問題導向原則。內部控制基礎性評價應當針對單位內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是已經發生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應性原則。內部控制應當符合國家有關規定和單位的實際情況，并隨著外部環境的變化、單位經濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
三、工作安排
按照區財政局提出如期建立與實施內部控制工作，提升內部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內部控制工作分為初步分為兩個部分：
(一)梳理業務流程，建立健全單位各項內部管理制度
梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，根據《行政事業單位內部控制規范(試行)》(財會〔20xx〕21號，以下簡稱《內控規范》)等文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執行。主要工作：
1.梳理單位各類經濟活動的業務流程，明確業務環節，編制流程圖。
2.系統分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.根據《內控規范》規定建立健全單位各項內部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內部控制宣傳教育
針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。
四、會議總結
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續健康發展，維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內部控制工作小組，希望相關部門和個人能夠支持相關工作，積極配合，確保內控工作順利開展。
內部控制會議紀要 9
會議時間：
20xx年8月16日
會議地點：
小會議室
主持人：
xxx
記錄人：
徐xx
會議議題：
討論內部控制建立與實施相關的議題
出席人員：
xxx
缺席人員：
無
會議內容：
我單位應當按照黨的十八屆四中全會決定關于強化內部控制的精神和《行政事業單位內控規范》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學運用內部控制機制原理，結合自身的'業務性質、業務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。
單位應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
內部控制會議紀要 10
標綜合部 xxx4年03月28日
標項目部內部管理交流會議紀要
簽發人：
3月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內部管理交流會，會議由項目經理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創”和施工現場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。
一、做好文明施工工作，控制施工場地揚塵
施工場地內的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環保部配置專人，購置相關設備，對場地內容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據施工現場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態化灑水需求，又要充分考慮經濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內區域內衛生及揚塵控制由門衛負責管理。
二、做好安全施工工作，確保民工宿舍及食堂安全
分管領導要提高認識，做好民工宿舍區消防安全管理工作，配備齊全相關消防安全設施，收集齊全相關資料備查。同時做好民工食堂衛生和防疫工作，盡快辦全衛生許可證及相關證件，并加強日常監督管理。
三、加強施工場地內臨建設施管理
施工場地內臨時住宿區、臨時衛生間由項目部根據施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據現場施工人員生活需要和施工現場實際情況，預算場地內人員數量，采取臨建和移動設施相結合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。
四、分管領導要強化責任
各分管領導要強化責任意識，多意識跑施工現場，了解現場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優化。
五、關于湖北東升相關問題
(1)運用庫樁基上部結構出現標高偏差等一系列問題，由上部結構承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四
月一日前必須清理，可堆放至低洼區域，保持場地內平整。
(3)場地內人員配置問題，根據現場施工進度需求，湖北東升要保證現場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內作業人員達到五十人以上。
六、塔吊的進場安裝
計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現場塔吊安裝督辦工作，后續抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
七、施工現場辦公相關事宜
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現場辦公，各部門根據工作安排，將進駐現場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統一協調，本著精簡資源，充分利用原則，空調從項目部辦公室抽調，其他設施一律簡化購置。
八、張恩亮提出相關建議
(1)每周四監理例會后召開內部交流會，可以將監理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的`自檢工作。
(4)監督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現對本周工作完成情況的分析，各分管領導積極發表意見。
參加人員：xxxx
內部控制會議紀要 11
會議時間：
會議主題：昌平區衛生計生系統內部控制規范推進會
會議內容
日前，昌平區衛生計生系統內部控制規范推進會召開,部署了昌平區關于推行衛生計生系統內部控制規范的相關工作要求。這是昌平區衛生計生系統加強反腐倡廉建設的一項重要工作。據了解：內部控制是單位為實現控制目標，通過制定制度、實施措施和執行程序，對經濟活動的風險進行防范和管控。
自20xx年9月開始一直到12月，區衛生計生系統內30家衛生計生事業單位將通過成立內部控制工作領導小組、梳理經濟活動業務流程、制定內部控制手冊并實行、接受驗收的`方式，提高單位資金使用效益、風險防控和內部管理水平，建設服務型衛生計生事業單位。力爭到20xx年底，實現全系統各單位內部控制全覆蓋。
推進會后，會計師事務所的專家對參會人員進行了現場培訓，詳細解讀了醫療、衛生單位內部控制規范的意義、風險評估和控制方法、評價與監督等內容。
內部控制會議紀要 12
會議時間：
20xx年10月17日。
會議主題：
內部控制制度建設推進會。
會議內容：
20xx年10月17日，漢中職業技術學院召開內部控制制度建設推進會。會議由學院內部控制制度建設領導小組辦公室主任、監察審計處處長小成主持，學院內部控制制度建設重點任務相關的九個部門負責人參加了會議。
小成在會上指出，本次會議是繼9月29日召開的內部控制制度建設動員會后對各部門內部控制制度建設工作落實情況進行匯報、督促、檢查的一次會議，也是內控建設推進會。他強調要按照市財政局要求，依據學院制定的內部控制制度建設實施方案，將內部控制建設工作分為組織發動、培訓推廣、制度建立、驗收總結、匯總上報五個階段，現在已到建立制度、完善制度的`關鍵時期。建立健全內部控制組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，是為內控工作提供制度保證。建立健全業務工作流程和管理制度，是為進一步加強預算、收支、采購、資產、項目以及合同的管理和控制。他要求有內控建設任務的各部門高度重視此項工作，安排專人按時間節點及時完成各自工作任務，確保學院在11月初形成總結報告，于11月中旬上報市財政局。
內部控制制度建設領導小組辦公室副主任、計財處副處長王勇指出內控制度建設，一是建立制度、規范程序，對已有的制度進行補充、修改、完善，以前沒有的制度要及時起草完成，并報學院有關會議研究通過后下發執行；二是貫徹落實，嚴格實行，對制定的各項內部控制制度在實際工作中按照規范流程、報審程序、分級負責、嚴格執行。
會上，內控建設領導小組辦公室成員單位分別對各自部門工作任務目前進展情況進行了匯報。
小成在總結發言中提出，目前各項任務已經有了一定的進展，是值得肯定的，希望各部門再接再厲，按時完成，于本月底將本部門有關資料的電子版和紙值版匯總到計財處，由計財處負責起草學院的總結報告
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