投資公司章程

2016投資公司章程范本

　　如何擬定投資公司章程?下面是小編給大家整理收集的2016投資公司章程范本，供大家閱讀參考。

　　2016投資公司章程范本1

　　第一章總則

　　第一條為維護公司、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權(quán)責分明、管理科學、激勵和約束機制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其它法律、法規(guī)及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際情況，制定本集團公司章程。

　　第二條公司注冊名稱：。英文名稱：。英文縮寫：。

　　第三條公司注冊地：中國。住所：*。

　　第四條公司注冊資本為人民幣5.655億元。

　　第五條董事長為公司的法定代表人。

　　第六條公司為永久存續(xù)的有限責任公司。

　　第七條公司以其全部資產(chǎn)為限對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。

　　第八條公司為獨立的企業(yè)法人，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。

　　公司經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準設立，在業(yè)務上接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的領導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、稽核和管理。

　　第九條本投資公司章程范本是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務關(guān)系的具有法律約束力的文件。

　　第十條公司從事業(yè)務經(jīng)營，應遵守國家的法律、法規(guī)、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定和公司章程及其他規(guī)章制度，遵循誠實信用、公平競爭原則，不損害國家利益和公共利益。

　　第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍

　　第十一條公司的經(jīng)營宗旨是：致力于開拓信托業(yè)務，拓展社會資金融通渠道，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社會效益，追求股東長期利益的最大化。

　　第十二條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準和公司登記機關(guān)核準，公司經(jīng)營下列業(yè)務：

　　受托經(jīng)營資金信托業(yè)務;受托經(jīng)營動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務;受托經(jīng)營國家有關(guān)法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務，作為基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務;受托經(jīng)營公益信托業(yè)務;經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并以及項目融資、公司理財、財務顧問等中介業(yè)務;受托經(jīng)營國務院有關(guān)部門批準的國債、企業(yè)債券承銷業(yè)務;代理財產(chǎn)的管理、運用與處分;代保管業(yè)務;信用見證、資信調(diào)查及經(jīng)濟咨詢業(yè)務;以銀行存放、同業(yè)拆放、融資租賃或投資方式運用自有資金;以自有財產(chǎn)為他人提供擔保;辦理金融同業(yè)拆借;中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務。

　　公司變更業(yè)務范圍，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，依照法定程序修改公司章程，并在公司登記機關(guān)辦理變更登記。

　　第十三條公司依法享有自主經(jīng)營的權(quán)利，其合法經(jīng)營不受非法干預。

　　第三章注冊資本

　　第一節(jié)出資

　　第十四條公司注冊資本為人民幣5.655億元，其中外匯1600萬美元，注冊資本為公司在公司登記機關(guān)登記的全體股東實繳的出資額。

　　第十五條公司股東的名稱、出資方式、出資額和出資比例如下：

　　股東名稱出資方式出資額比例

　　**有限公司折價入股55,497.76萬元98.14%

　　**投資公司現(xiàn)金1,052.24萬元1.86%

　　第十六條公司成立后向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書由董事長簽署并由公司蓋章。

　　第十七條公司簽發(fā)的出資證明書采取一戶一證制，即每位股東只持有一張公司簽發(fā)的出資證明書。

　　出資證明書應當載明以下事項：

　　(一)公司名稱;

　　(二)公司登記日期;

　　(三)公司注冊資本;

　　(四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

　　(五)出資證明書的編號和核發(fā)日期。

　　第十八條經(jīng)股東會特別決議同意，公司可以增加或減少注冊資本。

　　公司增加或減少注冊資本，須經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準，并經(jīng)公司登記機關(guān)辦理變更登記。

　　第二節(jié)出資轉(zhuǎn)讓

　　第十九條公司股東互相轉(zhuǎn)讓出資或向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意。不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。

　　第二十條受讓出資的公司股東或者股東以外的人，應具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

　　第二十一條公司調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)讓出資時，應當事先報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查批準。

　　第二十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。

　　第二十三條股東以其所持股權(quán)出資，必須經(jīng)依法設立的驗資機構(gòu)驗資后，再向公司及其有關(guān)部門登記。

　　第四章股東和股東會

　　第一節(jié)股東

　　第二十四條公司股東為依法向公司繳納出資的法人或自然人。公司股東應符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的向信托投資公司投資入股的條件。

　　第二十五條公司成立后，應當置備股東名冊，記載下列事項：

　　(一)股東的姓名或者名稱及住所;

　　(二)股東的出資額;

　　(三)出資證明書編號。

　　第二十六條公司出資證明書和股東名冊是證明股東持有公司股權(quán)的充分證據(jù)。

　　第二十七條公司股東享有下列權(quán)利：

　　(一)參加或委托代理人參加股東會;

　　(二)按其所占出資比例行使表決權(quán);

　　(三)依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其對公司的出資;

　　(四)獲得、查閱、復印公司章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議及公司財務會計報告;

　　(五)優(yōu)先認購公司新增資本及其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;

　　(六)按照出資比例分取紅利和其他形式的利益分配;

　　(七)公司終止和清算時，按照所占出資比例參加公司剩余財產(chǎn)的分配;

　　(八)法律、法規(guī)和章程賦予的其他權(quán)利。

　　第二十八條公司股東承擔下列義務：

　　(一)遵守公司章程;

　　(二)依其所認購的出資額和出資方式繳納出資;

　　(三)在公司辦理登記手續(xù)后，不得抽回出資;

　　(四)服從和執(zhí)行股東會和董事會作出的有效決議;

　　(五)維護公司利益，反對和抵制任何有損公司利益的行為，保守公司秘密;

　　(六)以其出資額為限，對公司債務承擔責任。

　　第二節(jié)股東會

　　第二十九條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，由全體股東組成。

　　第三十條公司股東會行使下列職權(quán)：

　　(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事，決定有關(guān)董事的報酬事項;

　　(三)選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;

　　(四)審議批準董事會的報告;

　　(五)審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告;

　　(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(九)對股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議;

　　(十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;

　　(十一)修改公司章程。

　　股東會對上述第(八)、(九)、(十)、(十一)項事項作出決議，其實施須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準;涉及公司登記事項變更的，須依法辦理變更登記。

　　第三十一條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，于上一會計年度終了后的六個月內(nèi)舉行。

　　第三十二條代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事可以提議召開股東會臨時會議;

　　股東會臨時會議只能對會議通知所列議題進行審議。

　　第三十三條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持;董事長不能出席會議，也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議;董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議;如果因任何理由，股東無法主持會議，應當由出席會議的持有最多表決權(quán)的股東(或股東代理人)主持。

　　第三十四條公司召開股東會會議，董事會應當將會議審議的事項于會議召開十五日以前通知各股東。

　　第三十五條股東會會議的通知應當包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議的日期、地點和會議期限;

　　(二)提交會議審議的事項;

　　(三)以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決;

　　(四)會議常設聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式。

　　第三十六條　股東按其出資比例享有表決權(quán)。

　　第三十七條　股東出席股東會會議應當由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。

　　第三十八條　股東出具的委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應當載明下列事項：

　　(一)代理人的姓名;

　　(二)授權(quán)范圍;

　　(三)授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限;

　　(四)授權(quán)委托書。由法定代表人簽名或蓋章，并應加蓋法人單位印章。

　　授權(quán)委托書應當注明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。委托人沒有注明的，視為代理人可以按自己的意思表決。

　　第三十九條　出席股東會會議人員的簽名冊由公司負責制作。簽名冊載明參加會議人員的姓名及單位名稱、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名及單位名稱等事項。

　　第四十條　監(jiān)事或者股東要求召集股東會臨時會議的，應當簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集。

　　第三節(jié)股東會提案

　　第四十一條　投資公司章程范本中公司召開股東會，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出議案。

　　第四十二條　股東會提案應當符合下列條件：

　　(一)內(nèi)容與法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定不相抵觸;

　　(二)有明確議題和具體決議事項;

　　(三)以書面形式提交或者送達董事會。

　　第四十三條　公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本節(jié)第四十二條的規(guī)定對股東會提案進行審查。

　　第四十四條　董事會決定不將股東提案列入會議議程的，應當在股東會上進行解釋和說明。

　　第四十五條　提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會會議議程的決定有異議的,可以按照本章第三十二條的程序要求召集臨時股東會。

　　第四節(jié)股東會決議

　　第四十六條　股東會決議分為普通決議和特別決議。

　　普通決議應由代表公司過半數(shù)表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。

　　特別決議應由代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東(包括代理人)同意通過。

　　第四十七條　除本章程有特別規(guī)定外，下列事項由股東會會議特別決議通過，其他事項均由股東會會議普通決議通過。

　　(一)公司的合并、分立、解散;

　　(二)修改公司章程;

　　(三)公司增加或者減少注冊資本;

　　(四)變更公司形式。

　　第四十八條　股東會會議采取記名方式表決。

　　第四十九條　會議主持人根據(jù)投票結(jié)果決定股東會會議的決議是否通過，并應當在會上宣布表決結(jié)果。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。

　　第五十條　除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會會議上公開外，董事會和監(jiān)事會應當對股東的質(zhì)詢和建議作出答復或說明。

　　第五十一條　股東會會議應當對所議事項的決定作成會議記錄。會議記錄記載以下事項：

　　(一)召開股東會會議的時間、地點;

　　(二)出席股東會會議的股東(或代理人)姓名，及其所代表的表決權(quán)數(shù)，占公司總股份的比例;

　　(三)會議主持人姓名、會議議程;

　　(四)各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;

　　(五)每一事項的議事經(jīng)過、決議方法及其表決結(jié)果;

　　(六)股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復或說明等內(nèi)容;

　　(七)股東會認為和公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。

　　第五十二條　股東會會議記錄由出席會議的股東和記錄員簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的委托書作為公司檔案長期保存。

　　第五章董事會

　　第一節(jié)董事

　　第五十三條公司董事為自然人。

　　第五十四條董事由股東會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會不得無故解除其職務。董事任期從股東會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。

　　董事產(chǎn)生、更換的具體辦法由股東會決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

　　第五十五條　董事應當遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護公司利益。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則。

　　第五十六條　未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當先申明其立場和身份。

　　第五十七條　董事可以在其任期屆滿之前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

　　第二節(jié)董事會

　　第五十八條公司設董事會。董事會為公司的執(zhí)行機構(gòu)，向股東會負責并報告工作。

　　第五十九條董事會應當制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學決策。

　　第六十條董事會行使下列職權(quán)：

　　(一)負責召集股東會，并向股東會報告工作;

　　(二)執(zhí)行股東會的決議;

　　(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(四)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　(五)制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　(六)制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;

　　(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;

　　(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項;

　　(十)制定公司的基本管理制度;

　　(十一)決定公司國內(nèi)外分支機構(gòu)或代表機構(gòu)的設立和撤銷;

　　(十二)公司章程和股東會授予的其他職權(quán)。

　　第六十一條董事會由五名董事組成。董事會設董事長一名。董事長由全體董事以無記名投票方式產(chǎn)生。

　　第六十二條董事長行使下列職權(quán)：

　　(一)主持股東會會議;

　　(二)召集、主持董事會會議;

　　(三)檢查股東會和董事會決議的實施情況;

　　(四)簽署公司出資證明書、公司債券和其他重要文件。

　　董事長不能履行職權(quán)時，由董事長指定的董事代行其職權(quán)。

　　第六十三條公司根據(jù)需要，可以由董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間，行使董事會的部分職權(quán)。

　　第六十四條董事長、董事每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。

　　董事在任職期內(nèi)，股東會不得無故解除其職務。

　　第六十五條董事會會議每年度至少召開二次。召開董事會會議應當于會議召開十日以前通知全體董事。

　　第六十六條有下列情況之一，應當召開董事會會議：

　　(一)董事長認為必要時;

　　(二)三分之一以上董事提議時;

　　(三)監(jiān)事會提議時。

　　第六十七條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議日期和地點;

　　(二)會議期限;

　　(三)事由及議題;

　　(四)發(fā)出通知的日期。

　　第六十八條董事會會議由董事長召集和主持;董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事召集和主持。

　　第六十九條董事會會議作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意通過。

　　第七十條董事會會議實行一人一票的表決制度。

　　第七十一條董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會會議，委托書中應載明代理人姓名、代理事項、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)，但不免除其對董事會決議事項應承擔的責任。

　　第七十二條董事會會議表決方式為舉手表決或投票表決。

　　第七十三條董事會應當對會議所議事項的決定作出會議記錄，由出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。會議記錄由公司檔案部門長期保存。

　　第七十四條董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

　　(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事的姓名;

　　(三)會議議程;

　　(四)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

　　第七十五條董事應當對董事會的決議承擔責任，因董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程致使公司遭受嚴重損失，參與決議的董事應對公司負賠償責任。經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于董事會會議記錄的，該董事可免除責任。

　　第六章經(jīng)營管理機構(gòu)

　　第七十六條公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，設總經(jīng)理一人。總經(jīng)理全面主持公司的日常經(jīng)營管理工作，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

　　總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負責。

　　第七十七條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議;

　　(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人;

　　(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司職工的聘用或解聘;

　　(八)負責組織和管理公司的內(nèi)部管理機構(gòu)和分支機構(gòu);

　　(九)審查具體的投資項目;

　　(十)簽發(fā)日常的業(yè)務、財務和行政等方面的文件;

　　(十一)公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。

　　總經(jīng)理列席董事會會議。

　　第七十八條公司根據(jù)業(yè)務需要，設置相應的職能部門。

　　第七章監(jiān)事會

　　第七十九條公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會向股東會負責并報告工作。

　　第八十條監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事的產(chǎn)生、更換辦法由股東會決議通過的《董事、監(jiān)事產(chǎn)生辦法》規(guī)定。

　　監(jiān)事會設監(jiān)事長一名。

　　公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務負責人不得兼任監(jiān)事。

　　第八十一條監(jiān)事的任期每屆為三年。任期屆滿，連選可以連任。

　　第八十二條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財務;

　　(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督、對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正;

　　(四)提議召開股東會臨時會議，在董事會不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會議職責時召集和主持股東會會議;

　　(五)向股東會會議提出提案;

　　(六)依照《中華人民共和國公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(七)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第八十三條公司召開董事會會議時，監(jiān)事長或由其指派的監(jiān)事列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質(zhì)詢或者建議。

　　監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常，可以進行調(diào)查;必要時，可以聘請會計事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。

　　第八十四條監(jiān)事會會議至少每年度召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。

　　監(jiān)事會由監(jiān)事長召集并主持。監(jiān)事長因故不能履行此項職責時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。

　　第八十五條監(jiān)事會會議通知應當在會議召開十日前書面送達全體監(jiān)事。

　　會議通知包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議日期和地點;

　　(二)會議期限;

　　(三)事由及議題;

　　(四)發(fā)出通知的日期。

　　第八十六條監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。

　　第八十七條監(jiān)事會應當制作會議記錄，由出席會議的監(jiān)事和記錄員在會議記錄上簽名。出席會議的監(jiān)事有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。監(jiān)事會會議記錄應當由公司檔案部門長期保存。

　　第八章高級管理人員的任職資格

　　第八十八條公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理的任職，必須符合法律、法規(guī)以及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的資格和條件。

　　第八十九條公司董事長、監(jiān)事長、總經(jīng)理和副總經(jīng)理必須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行任職資格審查。經(jīng)審查合格，方能正式任職。

　　第九章財務會計和利潤分配

　　第九十條公司依照法律、法規(guī)、財政主管部門及中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，建立、健全財務制度、會計制度和內(nèi)部審計制度。

　　第九十一條公司的會計年度為公歷年度，即公歷1月1日至12月31日。

　　公司財務會計核算，采用權(quán)責發(fā)生制和借貸記帳法。

　　第九十二條公司依法建帳，對信托業(yè)務與非信托業(yè)務分別核算，并對每項信托業(yè)務單獨核算。

　　第九十三條公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計。

　　公司聘請的會計師事務所可應邀列席股東會，對公司年度財務報告作出解釋、說明及回答股東的質(zhì)疑。

　　第九十四條公司應當在每一會計年度終了后的四個月內(nèi)將經(jīng)注冊會計師審計的財務會計報告送交各股東。

　　第九十五條公司依照規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會和財稅主管部門報送有關(guān)財務會計報告以及有關(guān)統(tǒng)計報表，并及時報告重大業(yè)務活動情況。

　　第九十六條公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定提取信托賠償準備金。

　　公司按國家有關(guān)規(guī)定提取壞帳準備金、呆帳準備金、投資風險準備金。

　　第九十七條公司遵守國家及地方的稅收法規(guī)，依法納稅。

　　第九十八條公司每一會計年度的稅后利潤，除國家另有規(guī)定外，按下列順序分配：

　　(一)彌補公司以前年度虧損;

　　(二)提取法定公積金，為稅后利潤的10%;

　　(三)提取法定公益金，為稅后利潤的5-10%;

　　(四)提取信托賠償準備金5%;

　　(五)經(jīng)股東會決議提取任意盈余公積金;

　　(六)分配股東紅利。

　　第九十九條公司提取的法定公積及信托賠償準備金累計額分別為公司注冊資本的百分之五十及百分之二十以上時，可不再提取。

　　信托賠償準備金只能存放于國有商業(yè)銀行或者購買國債。

　　第一百條公司從稅后利潤中提取法定公積金、公益金后，經(jīng)股東會決議，可以提取適當比例的任意公積金。

　　公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

　　第一百零一條提取公積金、公益金和分配股利的最終比例，由董事會根據(jù)公司當年經(jīng)營狀況擬定后，報股東會決議通過。

　　第一百零二條公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加公司資本。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。

　　第一百零三條公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。

　　第一百零四條公司分配股利，可以采取分配現(xiàn)金、派發(fā)紅股等形式，按各股東的出資比例分配。股利的計算與支付根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第一百零五條公司按照國家有關(guān)法規(guī)制定審計制度，開展內(nèi)部審計稽核工作。

　　公司內(nèi)部審計制度與審計人員職責，應當經(jīng)董事會批準后實施，審計負責人對董事會負責并報告工作。

　　第十章勞動人事

　　第一百零六條公司遵守國家有關(guān)勞動人事法規(guī)、勞動保護法規(guī)、勞動保險法規(guī)。

　　第一百零七條公司有權(quán)決定招聘員工的條件、數(shù)量和招聘時間、形式和用工形式。

　　第一百零八條公司實行勞動合同制。

　　第一百零九條公司實行靈活多樣的內(nèi)部分配形式，合理確定各類員工工資收入。

　　第一百一十條公司研究決定經(jīng)營管理的重大問題，制定重要的規(guī)章制度及決定有關(guān)員工工資、福利、勞動保險等涉及員工切身利益的事項時，應聽取公司工會和員工的意見和建議，涉及員工切身利益的，應邀請工會或者員工代表列席有關(guān)會議。

　　第十一章監(jiān)督管理

　　第一百一十一條公司接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的風險管理和日常管理，并按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，制定公司的業(yè)務規(guī)則，建立、健全公司的信息披露制度、管理制度和內(nèi)部控制制度，自覺防范和化解經(jīng)營風險。

　　公司遵守中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的各項財務風險監(jiān)管指標，并對風險增加透明度。

　　第一百一十二條公司有下列變更事項之一的，須報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準：

　　(一)變更名稱;

　　(二)改變組織形式;

　　(三)調(diào)整業(yè)務范圍;

　　(四)變更注冊資本;

　　(五)調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)及股本方式，轉(zhuǎn)讓股權(quán);

　　(六)公司分立、合并或終止;

　　(七)修改公司章程;

　　(八)變更營業(yè)場所;

　　(九)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他事項。

　　公司更換高級管理人員時，應當報經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查任職資格。

　　第一百一十三條公司設立對公司董事會負責的內(nèi)部審計部門，對公司的業(yè)務經(jīng)營活動進行審計監(jiān)督。內(nèi)部審計部門至少每半年向公司董事會提交內(nèi)部審計報告，同時向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報送上述報告的副本。

　　第一百一十四條公司按規(guī)定接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的稽核檢查或由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會委托的注冊會計師事務所的檢查。

　　第一百一十五條公司按中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定，向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及有關(guān)部門報送營業(yè)報告書、財務會計報告和資產(chǎn)負債比例管理情況的書面報告、信托業(yè)務及非信托業(yè)務的財務會計報表和信托賬戶目錄、其他業(yè)務經(jīng)營等有關(guān)資料。

　　公司在出現(xiàn)支付困難或喪失支付能力等緊急情況時，立即向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告。

　　第十二章合并、分立、終止和清算

　　第一節(jié)合并或分立

　　第一百一十六條經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，公司可以依法進行合并或者分立。

　　第一百一十七條公司合并或者分立，依以下程序進行：

　　(一)董事會擬訂合并或分立方案;

　　(二)股東會依照公司章程的規(guī)定作出決議;

　　(三)各方當事人簽訂合并或者分立合同;

　　(四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù);

　　(五)處理債權(quán)、債務等各項合并或者分立事宜;

　　(六)辦理注銷登記或者變更登記。

　　第一百一十八條公司合并或者分立，合并或者分立各方應當編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單。公司自股東會作出合并或者分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。

　　第一百一十九條債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司不能清償債務或者提供相應的擔保的，不得進行合并或者分立。

　　第一百二十條公司合并后，合并各方的債權(quán)、債務，由合并后存續(xù)的公司或者新設的公司承繼。

　　公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與各債權(quán)人就債務清償達成的書面協(xié)議另有約定的除外。

　　第一百二十一條公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記;公司解散的，依法辦理公司注銷登記;設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

　　第二節(jié)終止和清算

　　第一百二十二條公司有下列情形之一時，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準，應予終止：

　　(一)股東會決議解散的;

　　(二)因公司合并或者分立需要解散的;

　　(三)不能清償?shù)狡趥鶆找婪ㄐ�告破產(chǎn)。

　　第一百二十三條信托財產(chǎn)不屬于公司的自有財產(chǎn)，也不屬于公司對受益人的負債。公司終止時，信托財產(chǎn)不屬于清算財產(chǎn)。

　　第一百二十四條公司終止時，管理信托事務的職責同時終止。清算組應當妥善保管信托財產(chǎn)，并就其未結(jié)束的信托業(yè)務編制報告，會同委托人和受益人將信托財產(chǎn)移交給其他信托投資公司繼續(xù)管理。但信托文件另有規(guī)定的除外。

　　第一百二十五條公司依照第一百二十二條第(一)項規(guī)定解散時，應當在十五日內(nèi)成立清算組。清算組由股東會確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第(三)款規(guī)定終止時，由人民法院依法組織有關(guān)人員成立清算組進行清算。

　　第一百二十六條公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的，應當解散，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，進行清算。

　　第一百二十七條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：

　　(一)通知或公告?zhèn)鶛?quán)人;

　　(二)清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

　　(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務;

　　(四)清繳所欠稅款;

　　(五)清理債權(quán)、債務;

　　(六)處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn);

　　(七)代表原公司參與民事訴訟活動。

　　第一百二十八條因公司解散而清算，清算組在發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務時，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會同意后，應當立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。

　　公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

　　第一百二十九條清算組應當在成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在有關(guān)報刊上公告。債權(quán)人應當在接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)，說明債權(quán)的有關(guān)事項，提供證明材料。清算組應對債權(quán)進行登記。

　　第一百三十條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，制定清算方案，報股東會或者主管部門確認。

　　第一百三十一條公司財產(chǎn)按下列順序清償：

　　(一)支付清算費用;

　　(二)支付公司職工工資和勞動保險費用;

　　(三)繳納所欠稅款;

　　(四)清償公司債務;

　　(五)將剩余財產(chǎn)按照股東持有的股份比例分配。

　　公司財產(chǎn)未按第(一)至(四)項清償前，不分配給股東。

　　第一百三十二條清算結(jié)束后，清算組應制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或主管部門確認。

　　清算組應當自股東會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認后，依法向公司登記機關(guān)申請注銷公司登記，并公告公司終止。

　　第一百三十三條清算組成員應當忠于職守，依法履行清算職責。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財產(chǎn)。因故意或重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應當承擔賠償責任。

　　第十三章章程修改

　　第一百三十四條有下列情形之一的，公司應當修改章程：

　　(一)章程規(guī)定事項與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

　　(二)股東會認為必要時。

　　公司修改章程必須經(jīng)過中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審查同意。

　　第一百三十五條公司章程修改后，涉及公司登記事項的，依法辦理有關(guān)變更登記手續(xù)。修改事項屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定予以披露。

　　第十四章通知和公告

　　第一百三十六條公司的通知以下列形式發(fā)出：

　　(一)專人送出;

　　(二)電話通知;

　　(三)傳真;

　　(四)郵件;

　　(五)電子郵件;

　　(六)公告;

　　(七)公司章程規(guī)定的其他形式。

　　第一百三十七條公司發(fā)出的通知，以公告方式進行的，一經(jīng)公告，視為所有相關(guān)人員收到通知。

　　第一百三十八條公司召開股東會的會議通知，以傳真、郵件、公告、專人送出方式進行。

　　第一百三十九條公司召開董事會的會議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進行。

　　第一百四十條公司召開監(jiān)事會的會議通知，以傳真、郵件、專人送出方式進行。

　　第一百四十一條公司通知以專人送出的，由被送達人在送達回執(zhí)上簽名或蓋章，被送達人簽收日期為送達日期;公司通知以郵件送出的，自交付郵局之日起第5個工作日為送達日期;公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日為送達日期。

　　第一百四十二條因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會議通知或者該等人沒有收到會議通知，會議及會議作出的決議并不因此無效。

　　第十五章附則

　　第一百四十三條本章程經(jīng)公司股東會通過，報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審核批準，并在工商行政管理部門核準備案后生效，修改時亦同。

　　第一百四十四條本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會最近一次核準并在公司登記機關(guān)登記的中文版章程為準。

　　第一百四十五條本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，均含本數(shù)，“不滿”、“以外”不含本數(shù)。

　　第一百四十六條本投資公司章程范本由公司股東會負責解釋。

　　2016投資公司章程范本2

　　第一章 總 則

　　第一條 根據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。

　　第二條 本公司系依據(jù)《公司法》出資設立的一人有限責任公司。

　　第三條 公司為永久存續(xù)的`一人有限責任公司。

　　第四條 公司進行生產(chǎn)經(jīng)營活動遵守國家法律、法規(guī)及本章程之規(guī)定，遵守社會公德、商業(yè)道德，誠實守信。

　　第五條 本章程生效后即成為規(guī)范公司的組織和行為，規(guī)范公司與股東、股東與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、公司與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的具有相當于法律約束力之文件。股東、公司、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員均須遵守。

　　第六條 本章程所稱高級管理人員是指公司的總經(jīng)理、投資管理總監(jiān)、風險管理總監(jiān)、財務負責人以及公司確定的其他人員。

　　第七條 本章程為公司最高行為準則，對股東、董事、經(jīng)理及其他高級管理人員具有普遍約束力。

　　第二章 公司名稱和住所

　　第八條 公司注冊名稱：xx投資管理有限責任公司

　　第九條 公司注冊地址：xx市xx區(qū)益田路6003號榮超商務中心A棟16層02單元。

　　第三章公司經(jīng)營范圍與經(jīng)營宗旨

　　第十條 公司經(jīng)營范圍為：使用自有資金對境內(nèi)企業(yè)進行股權(quán)投資;為客戶提供股權(quán)投資的財務顧問服務;證監(jiān)會同意的其他業(yè)務。

　　第十一條 公司之經(jīng)營范圍，依法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之規(guī)定，須審批、核準、備案的，公司應在辦理審批、核準、備案手續(xù)后向工商行政管理機關(guān)辦理登記。

　　第四章 股 權(quán)

　　第一節(jié) 股權(quán)結(jié)構(gòu)和出資方式

　　第十二條 公司的注冊資本為人民幣伍億元。

　　第十三條 公司股東及其出資方式：一人出資

　　股東名稱：中國中投證券有限責任公司

　　出資方式：現(xiàn)金

　　第十四條 公司股東之出資應一次足額繳納。

　　第十五條 公司成立后，應向公司股東簽發(fā)符合法定要求的《出資證明書》。

　　第二節(jié) 公司增資與減資

　　第十六條 公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)及本章程的規(guī)定，可以增加或減少公司注冊資本。

　　第十七條 公司增加注冊資本時，可以由公司股東獨家認繳新增資本，也可以由公司股東外之第三方認繳公司新增資本。

　　第十八條 公司減少注冊資本時，應當編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。公司應當自股東做出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。

　　公司減少注冊資本情形下，公司注冊資本額不得少于人民幣十萬元。

　　第三節(jié) 出資轉(zhuǎn)讓

　　第十九條 公司股東之出資在公司注冊成立后，可以依法自由轉(zhuǎn)讓。

　　第二十條 公司股東轉(zhuǎn)讓出資的，具體事宜由公司股東與受讓人協(xié)商確定;需報監(jiān)管部門批準的，在監(jiān)管部門同意后執(zhí)行。

　　第五章股 東

　　第二十一條 公司股東為對公司出資的人。

　　第二十二條 股東按其對公司的出資額享有權(quán)利，承擔義務。

　　第二十三條 公司股東享有下列權(quán)利：

　　1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　　2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;

　　3、審議批準董事會的報告;

　　4、審議批準監(jiān)事的報告;

　　5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　8、對發(fā)行公司債券作出決議;

　　9、對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

　　10、修改公司章程;

　　11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　股東做出的上述事項決定，應當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。

　　第二十四條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理可以向股東提出行使上述權(quán)利的建議和意見。

　　第二十五條 股東行使本章程規(guī)定之上述權(quán)利時，應向公司出具書面文件。股東向公司出具的書面決定應當包括但不限于下列內(nèi)容：決定的出具日期、股東蓋章、決定的實質(zhì)內(nèi)容。

　　第二十六條 公司應當負責妥善管理股東向公司出具的書面文件。

　　公司應建立專門的檔案對股東出具的書面文件進行保存，保存期為公司的存續(xù)期限。在公司發(fā)生股東變更、合并、分立、注銷等情形時，公司應當向股東移交上述檔案。

　　第二十七條 公司股東應遵守法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和本章程之規(guī)定，并保證公司的財產(chǎn)與股東自己的財產(chǎn)相互獨立。

　　第六章 董事會

　　第二十八條 公司設董事會，對股東負責。

　　第二十九條 董事會由5名董事組成。公司董事為自然人，董事會成員由公司股東委派產(chǎn)生。

　　第三十條 董事每屆任期為三年，任期屆滿可連派連任。董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。

　　董事任期從股東委派之日起計算，至本屆董事會董事任期屆滿時為止。

　　第三十一條 董事可受聘擔任總經(jīng)理或者其他高級管理人員。

　　第三十二條 董事會行使下列職權(quán)：

　　1、對于股東職權(quán)范圍內(nèi)的事項及時向股東報告;

　　2、執(zhí)行股東的決議;

　　3、決定公司的經(jīng)營計劃和重大投資方案;

　　4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

　　5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　　6、制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;

　　7、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;

　　8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;

　　9、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘投資管理總監(jiān)、風險管理總監(jiān)、財務負責人及其報酬事項;

　　10、制定公司的基本管理制度;

　　11、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　第三十三條 董事會設董事長一名。

　　第三十四條 董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　第三十五條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開五日以前書面通知全體董事。

　　第三十六條 有下列情形之一的，董事長應在十個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：

　　(一)董事長認為必要時;

　　(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;

　　(三)監(jiān)事提議時;

　　(四)總經(jīng)理提議時。

　　第三十七條 召開臨時董事會的，應于會議召開前兩個工作日以書面方式通知全體董事。

　　第三十八條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議日期和地點;

　　(二)會議期限;

　　(三)事由及議題;

　　(四)發(fā)出通知的日期。

　　第三十九條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

　　委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

　　代為出席會議的董事應當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)力。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

　　第四十條 董事會決議的表決以記名方式進行，實行一人一票。

　　第四十一條 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　第四十二條 董事會對所議事項應做成會議記錄，出席會議的董事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上的發(fā)言做出說明性的記載。董事會會議記錄作為公司檔案永久保存。

　　第四十三條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：

　　(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;

　　(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

　　(三)會議議程;

　　(四)董事發(fā)言要點;

　　(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù))。

　　第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并做出決議，并由參會董事簽字。

　　第四十五條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

　　第四十六條 董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學決策。

　　第四十七條 董事會應當確定其運用公司資產(chǎn)所做出的風險投資權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序。

　　第七章 公司法定代表人

　　第四十八條 公司董事長為公司法定代表人，由股東從董事會成員中指定。

　　第四十九條 法定代表人行使下列職權(quán)：

　　(一)召集并主持董事會會議;

　　(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;

　　(三)簽署公司債券及其他有價證券;

　　(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件;

　　(五)行使法定代表人的職權(quán);

　　(六)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東報告追認;

　　(七)董事會授予的其他職權(quán)。

　　第八章 監(jiān)事

　　第五十條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事一人。監(jiān)事由股東委派。

　　監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連派連任。

　　公司董事及高級管理人員不得兼任公司監(jiān)事。

　　第五十一條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：

　　(一)檢查公司財務;

　　(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

　　(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;

　　(四)依照《公司法》規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;

　　(五)《公司法》及本章程規(guī)定的其他職權(quán)。

　　監(jiān)事有權(quán)列席董事會會議，并對董事會建議事項提出質(zhì)詢和建議。

　　第九章 經(jīng) 理

　　第五十二條 公司設總經(jīng)理1名由董事會聘任或解聘。

　　第五十三條 總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理連聘可以連任。

　　第五十四條 經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：

　　(一)主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作;

　　(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;

　　(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案;

　　(四)擬訂公司的基本管理制度;

　　(五)制定公司的具體規(guī)章;

　　(六)提請聘任或者解聘公司投資管理總監(jiān)、風險管理總監(jiān)、財務負責人;

　　(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員;

　　(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘;

　　(九)公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。

　　第五十五條 總經(jīng)理可以列席董事會會議，并可以就有關(guān)問題發(fā)表意見，但不享有表決權(quán)。

　　第五十六條 總經(jīng)理應當根據(jù)董事會或者監(jiān)事的要求，向董事會或者監(jiān)事報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況。總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。

　　第五十七條 總經(jīng)理擬定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職代會的意見。

　　第五十八條 總經(jīng)理可以在任期屆滿前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。

　　第十章 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的資格和義務

　　第五十九條 具有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形之一者，不得擔任公司的董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　董事、監(jiān)事、高級管理人員在任職期間出現(xiàn)本條前款所列情形的，公司股東有權(quán)解除其職務。

　　第六十條 董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實、勤勉和注意義務。

　　董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。

　　第六十一條 董事、高級管理人員不得有下列行為：

　　(一)挪用公司資金;

　　(二)將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲;

　　(三)違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者

　　以公司財產(chǎn)為他人提供擔保;

　　(四)違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易;

　　(五)未經(jīng)股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營

　　或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務;

　　(六)接受他人與公司交易的傭金歸為己有;

　　(七)擅自披露公司秘密;

　　(八)違反對公司忠實義務的其他行為。

　　第六十二條 董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應當歸公司所有。董事、監(jiān)事、高級管理人員應當聽取或接受股東的質(zhì)詢。

　　董事、高級管理人員應當如實向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事行使職權(quán)。

　　第十一章 財務會計與審計

　　第六十三條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定，實行審慎會計原則和會計制度。

　　第六十四條 公司會計年度采用公歷年制，在每一會計年度結(jié)束后四個月以內(nèi)編制公司年度財務報告。

　　年度財務報告按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定進行編制。

　　第六十五條 公司除法定的會計賬冊外，不另立會計賬冊。

　　公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。

　　第六十六條 公司交納所得稅后的利潤，按下列順序分配：

　　(一)彌補上一年度的虧損;

　　(二)提取利潤的百分之十作為公司法定公積金;

　　(三)提取任意公積金;

　　(四)支付股東股利。

　　第六十七條 公司提取的法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不在提取。

　　公司是否提取任意公積金由股東決定。

　　第六十八條 公司可以采取現(xiàn)金或者其他方式分配股利。

　　公司不在彌補公司虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤。

　　第六十九條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所，由公司董事會決定。公司董事會解聘會計師事務所時，會計師事務所可以參加公司董事會會議并陳述意見，也可以通過公司向公司董事會提出書面意見。

　　第七十條 對公司資產(chǎn)，公司任何人員不得以個人名義開立賬戶儲存。

　　第七十一條 公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理及其它高級管理人員因辭職、解聘等原因離開公司前，公司應組織審計機構(gòu)對公司的財務會計狀況進行審計。

　　在公司財務部門，或其他涉及公司財務運行部門工作的普通員工離開公司前，公司認為必要時，可以組織審計機構(gòu)對公司財務會計狀況進行審計。

　　第七十二條 依照上述之規(guī)定，對公司財務會計狀況進行審計前，總經(jīng)理應當及時向公司董事會報告，并由公司董事會決定是否審計進行。

　　第十二章 勞動人事制度

　　第七十三條 公司根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要，在國家有關(guān)法規(guī)規(guī)定范圍內(nèi)有權(quán)自行招聘、辭退員工。

　　第七十四條 公司根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及公司章程，決定本公司的勞動工資制度、職工工資水平和支付方式。

　　第七十五條 公司根據(jù)政府有關(guān)部門規(guī)定提取職工醫(yī)療、社會保險、失業(yè)保險等基金。

　　第十三章 合并、解散和清算

　　第一節(jié) 合并、分立

　　第七十六條 公司經(jīng)股東決定，可以依法進行合并或者分立。

　　第七十七條 公司合并或者分立，按照下列程序辦理：

　　(一)董事會擬訂合并或者分立方案;

　　(二)股東依照章程的規(guī)定做出決議;

　　(三)公司簽訂合并或者分立合同;

　　(四)依法辦理有關(guān)審批手續(xù);

　　(五)處理債權(quán)、債務等各項合并或者分立事宜;

　　(六)辦理解散登記或者變更登記。

　　第七十八條 公司合并或者分立，合并或者分立各方應當編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單。公司自股東做出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。

　　第七十九條 債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的第一次公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

　　第八十條 公司與其它公司合并的，合并后存續(xù)之公司或新設公司承繼合并各方的債權(quán)、債務。

　　公司分立前的債務由分立后之公司承擔連帶責任。在分立前，公司也可以與債權(quán)人就債務清償達成書面協(xié)議，約定分立后各方承擔債務之方式與內(nèi)容等。

　　第八十一條 公司合并或者分立，登記事項發(fā)生變更的，依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記;公司解散的，依法辦理公司注銷登記;設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

　　第二節(jié) 解散和清算

　　第八十二條 有下列情形之一的，公司予以解散：

　　(一)公司發(fā)生生產(chǎn)經(jīng)營困難，公司股東決定解散的;

　　(二)因公司的合并或者分立需要解散的;

　　(三)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷的。

　　第八十三條 公司因前條(一)、(三)的原因解散的，在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組進行清算。清算組由股東委派的人員組成。

　　清算組成員應忠于職守，依法履行清算義務。

　　第八十四條 清算組在清算期間行使下列諸項職權(quán)：

　　(一)清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

　　(二)通知、公告?zhèn)鶛?quán)人;

　　(三)處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務;

　　(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款;

　　(五)清理債權(quán)、債務;

　　(六)處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn);

　　(七)代表公司參與民事訴訟活動。

　　第八十五條 清算組應自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應當自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。

　　第八十六條 債權(quán)人申報債權(quán)時，應當說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料。

　　對于不符合前款規(guī)定的債權(quán)人，清算組應拒絕對其債權(quán)進行登記。

　　在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。

　　第八十七條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應制定清算方案，并報公司股東確認。

　　公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產(chǎn)歸公司股東。

　　清算期間，公司不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按前款規(guī)定之順序清償前，不得移交公司股東。

　　第八十八條 公司清算結(jié)束后，清算組應制作清算報告，報公司股東確認，并保送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十四章 修改章程

　　第八十九條 有下列情形之一的，公司應當修改章程：

　　(一)《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項與修改后的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸;

　　(二)公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項不一致;

　　(三)股東決定修改章程。

　　第九十條 股東決議通過的章程修改事項涉及公司登記事項的，應依法辦理變更登記。

　　第十五章 章程文本

　　第九十一條 本章程之各項條款與法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之強制性規(guī)定不符者，以法律、法規(guī)及規(guī)范性文件之強制性規(guī)定為準。

　　第九十二條 本章程以中文寫就，如有其他文字文本與中文文本不一致并產(chǎn)生分歧的，以中文文本為準。

　　第九十三條 本章程自公司成立之日起生效。

　　第九十四條 本章程一式五份，公司備置兩份，公司股東持有一份，報公司登記機關(guān)備案兩份。

　　第九十五條 本章程由公司股東負責解釋。

　　股東簽名、蓋章：

　　法定代表人(簽字)：

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