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公司董事會會議議案
公司董事會會議議案1
各位董事：
為規(guī)范x公司董事會議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)法律法規(guī)以及《x公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會議事規(guī)則》。現(xiàn)將x公司《董事會議事規(guī)則》提請公司董事會審議。
xx公司
xx年xx月xx日
公司董事會會議議案2
xx（公司名稱）有限公司于年月日市路號召開董事會會議。應(yīng)參加會議董事為人，實際參加會議董事人，符合xx有限公司章程規(guī)定，會議有效。
與會董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會募集方式設(shè)立xx股份有限公司（以下簡稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以票贊成，票反對，通過了以下決議：
1、本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會募集方式設(shè)立股份公司。
2、本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構(gòu)評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以xx省國有資產(chǎn)管理局確實認數(shù)為準。
3、本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；
②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；
③杜絕同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場原則來進行。
4、本公司將上述凈資值按65%的.比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。上海注冊公司股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時完成注冊手續(xù)，早日向中國證監(jiān)會申報材料，以便向境內(nèi)社會公眾公開發(fā)行A股，同時在證券交易所上市交易。
5、本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔下列權(quán)利和義務(wù)：
①按約定的時間和方式認購股份公司股份；
②本企業(yè)認購股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
③設(shè)立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。
6、由xxx，xxx……等人共組成股份公司籌委會，其中委托xxx為主任。
7、現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會負責辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華人民共和國公司法》的規(guī)定。
出席
1、本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔下列權(quán)利和義務(wù)……
2、本次設(shè)立股份公司組建籌委會事宜……
出席會議的董事簽名：xx
日期：xx年xx月xx日
公司董事會會議議案3
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于公司對外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見公司20xx年3月21日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上的'《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的公告》(公告編號：20xx-019)。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：
公司名稱：湖北國創(chuàng)高新能源投資有限公司
公司地址：武漢市東湖開發(fā)區(qū)華光大道18號高科大廈17層
法定代表人：高慶壽
注冊資本：1000萬
公司類型：有限責任公司(法人獨資)
經(jīng)營范圍：石油、天然氣能源項目與新能源項目的投資;能源設(shè)備制造(不含特種設(shè)備)、能源工程服務(wù);能源項目信息咨詢;投資管理;貨物進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物);技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
營業(yè)期限：長期
xxxx年xx月xx日
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